Gracias a la solución de consulta de antecedentes de Tu Identidad, podrás identificar posibles actividades delictivas con la información de fuentes de dominio público acreditadas.
Nuestra solución evita que tu empresa sea utilizada para blanquear las ganancias de delitos financieros, asociada con prácticas corruptas o financiamiento al terrorismo.
Nuestra tecnología, permite realizar una búsqueda de personas físicas y morales en las listas negras
globales, dónde se encuentran aquellas calificadas como posibles agentes que ejecutaron lavado de dinero o
terrorismo.
El listado incluye personas y familiares que trabajan en gobierno clasificadas como personas políticamente
expuestas (PEP’s).
Te ayudamos en el cumplimiento de la normativa financiera en materia de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo
Complementa tus procesos de evaluación de riesgos y prevén sanciones por incumplimiento
Validamos la información en más de 30 listas negras nacionales e internacionales.
Te permite cumplir con las obligaciones de debida diligencia. Permitiendo que puedas agilizar tus procesos e identificar cualquier tipo de registro para tu patrimonio.
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En Tu Identidad desarrollamos la tecnología y la ponemos a tu alcance.